證券代碼：000795 證券簡稱：太原剛玉(000795,股吧)公告編號(hào)：2013-03

　　太原雙塔剛玉股份有限公司關(guān)于召開公司二一三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，太原雙塔剛玉股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定于2013年2月20日（星期三）上午9:00召開公司二一三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2013年2月20日上午9:00

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：公司三層會(huì)議室

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　關(guān)于為控股子公司浙江英洛華磁業(yè)有限公司提供抵押貸款的議案

　　三、出席會(huì)議對(duì)象：

　　1、凡在2013年2月5日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席本次會(huì)議；

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　3、因故不能出席會(huì)議的股東可書面授權(quán)委托他人代其出席。

　　四、出席會(huì)議的登記辦法：

　　1、法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　3、委托代理人須持有本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證進(jìn)行登記；

　　4、股東可用信函或傳真方式登記。

　　五、登記時(shí)間：

　　2013年2月19日（上午9:00-下午17:00）

　　六、登記及聯(lián)系地址：

　　太原市郝莊正街62號(hào)本公司董事會(huì)秘書處

　　聯(lián) 系 人：李 艷

　　聯(lián)系電話：0351-4935313

　　傳 真：0351-4935097

　　郵 編：030012

　　七、其他事項(xiàng)：

　　本次會(huì)議期限半天，與會(huì)者交通食宿自理。

　　特此公告。

　　太原雙塔剛玉股份有限公司董事會(huì)

　　二一三年一月二十五日

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席太原雙塔剛玉股份有限公司二一三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)：

　　對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列第（ ）項(xiàng)議案投贊成票；

　　對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列第（ ）項(xiàng)議案投反對(duì)票；

　　對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列第( )項(xiàng)議案投棄權(quán)票；

　　對(duì)可能納入議程的臨時(shí)提案可/不可按自己意愿表決。

　　委托人簽名（單位公章）：

　　委托人身份證號(hào)（營業(yè)執(zhí)照）：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托人股票帳戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　有效日期：