證券代碼：000795 證券簡稱：太原剛玉 公告編號：2013-08
太原雙塔剛玉股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
太原雙塔剛玉股份有限公司第六屆董事會第五次會議的會議通知于2013年3月8日以書面或電子郵件方式向全體董事發出，會議于2013年3月18日在公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席董事9名，實際出席7名，董事胡天高先生因工作原因委托董事樊熊飛先生代為出席并行使表決權，獨立董事何大安先生因工作原因委托獨立董事錢娟萍女士代為出席并行使表決權。公司監事及部分高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長杜建奎先生主持，經與會董事認真討論，形成如下決議：
一、審議通過《公司2012年度董事會工作報告》。
該議案需提請公司2012年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過《公司2012年度財務決算報告》。
該議案需提請公司2012年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過《公司2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。
經山東匯德會計師事務所有限公司審計，公司2012年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為14,585,557.36元，加年初未分配利潤-350,136,140.64元，可供股東分配的利潤為-335,550,583.28元。
由于公司2012年度可供股東分配的利潤為負值，故公司擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
該議案需提請公司2012年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議通過《公司2012年年度報告及摘要》。
該議案需提請公司2012年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過《公司內部控制自我評價報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
六、審議通過《關于公司2013年度日常關聯交易的議案》。
在審議本議案時，有關聯關系的董事徐文財先生、胡天高先生、樊熊飛先生回避表決，由6名非關聯董事進行表決。
公司獨立董事辛茂荀先生、錢娟萍女士、何大安先生均事前認可了該項議案，并發表了獨立意見。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。
該議案需提請公司2012年年度股東大會審議。
七、審議通過《關于聘請公司2013年度財務審計機構的議案》。
公司擬聘請山東匯德會計師事務所有限公司為公司2013年度財務審計機構，聘期一年，年審計費用50萬元。
該議案需提請公司2012年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
八、審議通過《關于召開公司2012年年度股東大會的議案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
另在本次會議上公司獨立董事作了2012年度述職報告。
特此公告。