證券代碼：000551證券簡稱：創(chuàng)元科技(8.68, 0.00, 0.00%)公告編號：ls2013-A18

       創(chuàng)元科技股份有限公司第七屆董事會

       2013年第六次臨時會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

       創(chuàng)元科技股份有限公司（以下簡稱"創(chuàng)元科技"）于2013年10月8日以電子郵件、傳真和專人送達的形式向全體董事發(fā)出了召開公司第七屆董事會2013年第六次臨時會議的通知，會議于2013年10月10日以通訊表決方式召開。本次董事會應(yīng)到董事11人，實到董事11人，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

       公司為子公司蘇州遠東砂輪有限公司借款3，400萬元提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。

       獨立董事認為：公司提交第七屆董事會2013年第六次臨時會議審議的對外擔保事項，系公司子公司蘇州遠東砂輪有限公司正常生產(chǎn)經(jīng)營補充流動資金借款，程序合法，符合有關(guān)規(guī)定。

       表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

       具體內(nèi)容詳見同日刊載于《證券時報》及深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）之"對外擔保公告"（公告編號：ls2013-A19）。

       特此公告。

       創(chuàng)元科技股份有限公司

       董事會

       2013年10月11日

       股票代碼：000551 股票簡稱：創(chuàng)元科技編號：ls2013-A19

       創(chuàng)元科技股份有限公司

       對外擔保公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       為規(guī)范公司擔保行為，防范信貸風險，同時保證公司所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，根據(jù)中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就創(chuàng)元科技股份有限公司（以下簡稱："創(chuàng)元科技"）為子公司蘇州遠東砂輪有限公司（以下簡稱："遠東砂輪"）提供擔保事項報告如下：

       一、擔保情況概述

       公司為子公司蘇州遠東砂輪有限公司借款3，400萬元提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。

       上述擔保事項已經(jīng)公司第七屆董事會2013年第六次臨時會議審議通過。上述擔保事項不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不需股東大會審議。

       二、被擔保人基本情況

       蘇州遠東砂輪有限公司，注冊地址：蘇州高新(4.06, 0.00, 0.00%)區(qū)滸關(guān)工業(yè)園滸青路86號；法定代表人：莫運水；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營普通磨料、普通磨具、燒結(jié)剛玉磨具、涂附磨具，金剛石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，機床附件及小型機械設(shè)備，特種紡織品及后整理加工，礦物材料精細加工；貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和禁止進出口的商務(wù)和技術(shù)除外）。注冊資本：16，690萬元人民幣。截至2013年8月31日，資產(chǎn)總額為27，294.34萬元，負債總額11，371.89萬元，所有者權(quán)益為15，922.45萬元，資產(chǎn)負債率為41.66%。2013年1-8月實現(xiàn)銷售收入1.09億元，凈利潤-76.88萬元（未經(jīng)審計）。公司直接和間接持有股權(quán)100%，屬于納入合并報表的子公司。

       三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

       公司子公司遠東砂輪向蘇州創(chuàng)元集團財務(wù)有限公司借款3400萬元用于補充流動資金，創(chuàng)元科技提供連帶責任擔保，擔保期為一年。

       遠東砂輪以其凈資產(chǎn)為本公司本次擔保提供了反擔保，出具了《反擔保書》。

       四、董事會意見

       遠東砂輪為創(chuàng)元科技直接和間接持股100%的子公司，目前遠東砂輪生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況較為穩(wěn)定，資信情況良好，為支持其經(jīng)營發(fā)展，擬由本公司為其借款3400萬元提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。

       五、累計對外擔保總額及逾期擔保情況

       截至董事會召開之日，本公司及控股子公司對外擔保累計量為18，858.59萬元，占本公司2012年底歸屬于母公司凈資產(chǎn)的15.10%。其中，本公司對控股子公司提供擔保累計量為15，500萬元，占本公司2012年底凈資產(chǎn)的12.41%。無逾期擔保情況。

       六、備查文件目錄

       創(chuàng)元科技股份有限公司第七屆董事會2013年第六次臨時會議決議。

       創(chuàng)元科技股份有限公司

       董事會

       2013年10月11日