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官方微信主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減（%） |
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總資產(chǎn)（元） |
4,605,858,072.64 |
2,775,332,279.21 |
65.96% |
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歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） |
2,808,505,585.05 |
1,909,509,038.43 |
47.08% |
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歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） |
5.5857 |
5.25 |
6.39% |
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本報告期 |
本報告期比上年同期增減（%） |
年初至報告期末 |
年初至報告期末比上年同期增減（%） |
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營業(yè)總收入（元） |
454,754,871.73 |
102.23% |
954,236,525.78 |
41.95% |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
14,084,564.11 |
477.66% |
6,913,370.98 |
128.62% |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
-- |
-- |
464,834,082.01 |
1,062.34% |
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每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） |
-- |
-- |
0.9245 |
811.14% |
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基本每股收益（元/股） |
0.028 |
380.12% |
0.0157 |
57% |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.028 |
380.12% |
0.0157 |
57% |
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凈資產(chǎn)收益率（%） |
0.5% |
0.69% |
0.25% |
0.09% |
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扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） |
0.44% |
1.03% |
0.23% |
0.82% |
第二屆董事會第二十九次會議決議
河南新大新材（300080）料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年10月18日以專人送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第二十九次會議的通知，會議于2013年10月24日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議由董事長孫毅先生主持。應(yīng)參加表決的董事11人，實際表決董事11人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，全體董事以記名投票方式審議并表決了如下議案：
1.審議通過《關(guān)于2013年第三季度報告的議案》；
經(jīng)認(rèn)真審議，公司全體董事認(rèn)為：《河南新大新材料股份有限公司2013年第三季度報告》符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意公司2013年第三季度報告內(nèi)容并對外報出。
《河南新大新材料股份有限公司2013年第三季度報告》內(nèi)容詳見公司于同日刊登于中國證券監(jiān)督管理委員會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結(jié)果：11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
2.審議通過《關(guān)于部分募投項目完工決算及使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》；
公司“新建年處理6萬噸硅片切割砂漿循環(huán)利用項目”、“新疆年產(chǎn)5萬噸碳化硅專用微粉項目”已完成竣工決算。上述2個募投項目使用募集資金及節(jié)余情況如下：
單位：萬元
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序 號 |
承諾投資項目 |
項目變更情況 |
承諾投資金額 |
調(diào)整后投資總額 |
實際投入金額 |
結(jié)余募集資金 |
完工情況 |
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1 |
新建年處理6萬噸硅片切割砂漿循環(huán)利用項目 |
增加投資 |
14,890 |
19,640 |
19,598.1 |
41.9 |
完工 |
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2 |
新疆年產(chǎn)5萬噸碳化硅專用微粉項目 |
無變更 |
22,420 |
22,420 |
22,452.25 |
-32.25 |
完工 |
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合計 |
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37,310 |
42,060 |
42,050.35 |
9.65 |
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至此，公司募集資金建設(shè)項目已全部完工，除“新建年產(chǎn)360萬千米切割樹脂金剛線項目”正在辦理竣工決算外，其余項目均已辦理完畢竣工決算。截至2013年10月，公司募集資金賬戶余額（含利息）為180萬元，同意公司將募集資金賬戶余額全部劃轉(zhuǎn)至自有資金賬戶，永久補充流動資金。
《河南新大新材料股份有限公司關(guān)于使用募投項目的節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》、《河南新大新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于公司使用募投項目的節(jié)余募集資金永久補充流動資金的獨立意見》、《華林證券有限責(zé)任公司關(guān)于河南新大新材料股份有限公司使用募投項目的節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》內(nèi)容詳見公司于同日刊登于中國證券監(jiān)督管理委員會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結(jié)果：11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
3.審議通過《關(guān)于為全資子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》；
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司新疆新路標(biāo)光伏材料有限公司擬向銀行申請5,000萬元銀行授信，開封萬盛新材料有限公司擬向銀行申請16,000萬元銀行授信，平頂山易成新材料有限公司擬向銀行申請16,500萬元銀行授信，（上述授信額度不代表實際發(fā)生金額，實際發(fā)生總金額將在上述授信額度范圍內(nèi)。）需公司為其提供擔(dān)保，現(xiàn)公司同意為上述全資子公司銀行授信提供最高額為人民幣37,500萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年。
截止目前，公司董事會審議通過的在有效期內(nèi)的對子公司的累計對外擔(dān)?？傤~為520,345,802元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的18.68%，公司實際發(fā)生的對外擔(dān)保金額為9,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.23%。
《河南新大新材料股份有限公司關(guān)于為全資子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告》、《河南新大新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十九次會議相關(guān)議案的獨立意見》內(nèi)容詳見公司于同日刊登于中國證券監(jiān)督管理委員會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結(jié)果：11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
4.審議通過《關(guān)于遼寧新大新能源投資有限公司為其全資子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。
同意公司控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司為遼寧朝陽光伏科技有限公司在朝陽銀行的1,935萬元貸款提供一般責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限至2014年4月21日止。
2012年度，遼寧朝陽光伏科技有限公司營業(yè)收入為0元，營業(yè)成本為0元，凈利潤為-18,457,759.50元。截至2012年12月31日，該公司總資產(chǎn)為125,072,470.47元，凈資產(chǎn)為21,899,321.64元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。
因遼寧朝陽光伏科技有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%,此事項尚需提交公司股東大會審議，股東大會相關(guān)事項將另行通知。
《河南新大新材料股份有限公司關(guān)于控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司對外擔(dān)保的公告》、《河南新大新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十九次會議相關(guān)議案的獨立意見》內(nèi)容詳見公司于同日刊登于中國證券監(jiān)督管理委員會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結(jié)果：11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
豫公網(wǎng)安備41019702003604號