河南新大新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2014 年 7 月 25 日以專人送達及電子郵件方式向全體董事發出召開第二屆董事會第三十八次會議的通知,會議于 2014 年 8 月 1 日以現場和通訊表決相結合的方式召開,會議由董事長孫毅先生主持。應參加表決的董事 9 人,實際表決的董事 9 人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有關規定。
       經與會董事認真審議,全體董事以記名投票方式審議并表決了如下議案:

       1、審議通過了《關于董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》。
       公司第二屆董事會任期即將屆滿,經廣泛征詢意見,公司董事會提名委員會提名孫毅、宋賀臣、于澤陽、左濤、宇德海、買智勇為第三屆董事會非獨立董事候選人(簡歷詳見附件一)。
       本議案將提交公司 2014 年第二次臨時股東大會采用累積投票制進行選舉。
       表決結果: 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

       2、審議通過了《關于董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。
       公司第二屆董事會任期即將屆滿,經廣泛征詢意見,公司董事會提名委員會提名趙玉文、朱莉峰、徐強勝為第三屆董事會獨立董事候選人(上述候選人簡歷詳見附件二)。
       上述獨立董事候選人需報請深圳證券交易所審核無異議后,提交公司 2014年第二次臨時股東大會采用累積投票制進行選舉。
       表決結果: 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

       3、審議通過了《關于召開 2014 年第二次臨時股東大會的議案》。
       公司擬于 2014 年 8 月 22 日召開 2014 年第二次臨時股東大會,會議具體內容如下:
       會議時間:2014 年 8 月 22 日上午 9:30。
       會議地點:公司五樓多功能會議室。
       出席會議對象:截止 2014 年 8 月 19 日(星期二)登記在冊的公司全體股東、董事、監事、高級管理人員及見證律師。
       會議議題:
       (1)審議《關于董事會換屆并選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》;
       (2)審議《關于董事會換屆并選舉第三屆董事會獨立董事的議案》;
       (3)審議《關于監事會換屆并選舉第三屆監事會監事的議案》。
       表決結果: 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。